8 Ιταλοί πολίτες και 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Call Center καταδικάστηκαν από το Δικαστήριο Τιράνων.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν 15 τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών Call Center για να μεταφέρουν και να ξεπλύνουν σημαντικά χρηματικά ποσά, ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Κρύβοντας τον τελικό προορισμό των χρημάτων, οι δράστες απέφευγαν παράλληλα την πληρωμή φόρων, ζημιώνοντας το κράτος και τους φορολογούμενους πολίτες.

Μετά από αίτημα της Εισαγγελίας Τιράνων, οκτώ Ιταλοί πολίτες καταδικάστηκαν σε 9 χρόνια φυλάκιση έκαστος, ενώ τα 15 νομικά πρόσωπα έλαβαν πρόστιμα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Τιράνων, που ολοκλήρωσε τις έρευνες για την υπόθεση, αποκάλυψε ότι οι διαχειριστές των εταιρειών Call Center "δραστηριοποιήθηκαν παράνομα και κυκλοφόρησαν χρηματικά ποσά που δεν δήλωσαν ως εισόδημα στην εφορία".

Αυτή η παράνομη δραστηριότητα και η αποφυγή φόρων οδήγησαν στην ποινική τους δίωξη και την καταδίκη τους.